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涉案超过10亿!公安发出最后通告,一波人被要求投案自首

2020年,湖北省公安厅成立打击治理跨境博弈专项工作领导小组,侦破了一批涉博弈专案、要案。十堰警方破获“张小利等人开设博弈场案”,抓获犯罪嫌疑人48人。宜昌警方破获白剑锋等人为跨境博弈提供资金结算案,捣毁窝点3处,抓获团伙成员22人,冻结涉案资金2000万元。黄冈“4.28”案抓获犯罪嫌疑人19人,涉案金额9000余万元。

跨境博弈犯罪,案发地、作案人员多在省外甚至境外。为更好地打深打透犯罪链条和团伙,湖北省公安厅对近5年来全省公安机关打击过的跨境博弈违法犯罪涉及国家和地区进行分析,确定菲律宾、柬埔寨、缅甸等11个重点国家和地区为涉博弈重点地区,联合省旅游委等部门做好工作。

湖北公安出入境管理部门依托大数据平台建模,分析梳理出湖北籍赴涉博弈重点国家(地区)疑似博弈人员1.2万名,并纳入日常管控范围,注销出入境证件1600余本,1800余人被限制出入境,防止不法分子潜入潜出。

针对“资金链”治理问题,2020年7月,湖北省公安厅组织为期1个月的涉博弈资金账户治理专项行动,落地核查涉博弈收款账户45个,拓展相关账户650个,查实开户人在境外的账户202个,规劝销户账户164个,从中刑事立案3起。

此外,湖北省公安厅还联合人民银行武汉分行、武汉海关、湖北银保监局等部门制定《湖北省跨境博弈“资金链”治理专项金融监管工作实施方案》;联合省网信办等部门开展网络生态治理专项行动,对涉嫌本地博弈的网站和APP全面清理,打掉提供网络服务团伙、服务商22个。据统计,平台博弈金超过7亿元,非法获利高达2亿元

2019年以来,山东省菏泽市公安局牡丹分局侦破了一系列跨境博弈网络犯罪案件。经侦查,犯罪团伙通过线上、线下等多种形式,在国内非法收购公民个人银行账户,非法搭建洗钱通道。此外,犯罪团伙中的核心人物招募中国公民赴境外从事网络博弈平台的客服运维活动,并招揽中国公民进行博弈犯罪。目前山东菏泽市公安机关已抓获多名涉案人员,但仍有部分犯罪嫌疑人在逃,具体如下:

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2019年以来,威尼斯人跨境博弈犯罪集团通过多种形式招募中国公民赴境外从事网络博弈游戏运维活动,并招揽中国公民进行博弈犯罪活动。目前,山东潍坊公安机关已抓获该团伙多名涉案人员,但主要犯罪嫌疑人仍在逃,具体如下:

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在我国,参与跨境博弈、开设博弈网站、为博弈网站组织、招揽博弈客、提供场地、技术支持、资金结算、投放广告、发展会员、担任网站代理、抽头渔利等行为均是违法犯罪行为。发现跨境博弈违法犯罪活动,及时向公安机关举报。

跨境博弈犯罪形势依然严峻复杂,打击治理跨境博弈工作任重道远。下一步,全省公安机关将以更高的站位、更硬的举措、更实的作风,向跨境博弈犯罪发起更加严厉的攻势,坚决斩断跨境博弈“人员链”“资金链”、“技术链”和“推广链”,坚决遏制跨境博弈犯罪乱象,全力维护全省经济安全和社会稳定。

公安机关提醒广大人民群众认清跨境博弈的骗人本质和严重危害,远离跨境博弈、警惕网络博弈,遵纪守法,自觉抵制,积极举报。

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